English
السبت، 8 أغسطس 2020 م

مجموعة العمل المالي (FATF)

أنت هنا > الرئيسية / العلاقات الدولية / مجموعة العمل المالي (FATF)

تتبع مملكة البحرين التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب محليًا ودوليًا، وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي وقد أصدرت مجموعة العمل المالي سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2001 و2003 و2012 لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدًا مع 9 منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تشارك مملكة البحرين في الاجتماعات الدورية المنعقدة بتمثيل عضويتها الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي.